Хроника

Криминалистическая характеристика финансовых преступлений

Хроника - Финансовые преступления

Сфера финансов – область обращения денежных и валютных ценностей, а также ценных бумаг – активно развивающийся элемент отечественной экономики. В процессе изменения на рубеже 90-х годов текущего столетия форм собственности и превращения финансовых организаций, существовавших раньше в виде исполнительных органов государственного аппарата, в коммерческие организации возникли новая ситуация. Правоотношения, определявшиеся ранее главным образом строго иерархическим административно-командным методами, строившиеся на основе централизованного планового хозяйствования, превратились в относительно свободную от регулирования область. В условиях объявленной свободы экономических отношений и несовершенства их правового регулирования финансовая сфера стала одной из наиболее притягательных для совершения криминальных действий, как отдельными преступниками, так и организованными преступными группами

Проблема экономической преступности в России

Хроника - Финансовые преступления

• Экономические преступления превращаются в бизнес “белых воротничков”
• Прояснение прав собственности и укрепление системы рыночных рычагов при распределении ресурсов и конкуренции уменьшит возможность получения криминальной “ренты”
• Для борьбы с мошенничеством необходимы совершенствование законодательства и гласность

В России в условиях легализации бюрократических рынков власть и влияние, даже по социалистическим “стандартам”, в высшей степени монополизированы. Либерализация цен и приватизация привели к борьбе за перераспределение и контроль над собственностью и ресурсами, а также усилили экономическую преступность.

На протяжении всей истории обмена товарами люди обманывают друг друга. Во второй половине XX в

Портрет злоумышленника, отмывающего преступные доходы, и типичные схемы финансовых преступлений

Хроника - Финансовые преступления

Как рассказал сегодня руководитель Департамента экономической безопасности /ДЭБ/ МВД России Евгений Школов, МВД в настоящее время вплотную занимается выявлением незаконных финансовых операций, связанных с выведением из оборота наличных денег коммерческими банками, российскими и зарубежными компаниями. Непосредственное участие в этих мероприятиях принимает Банк России, Росфинмониторинг и Федеральная налоговая служба. Как показывает практика, одной из наиболее опасных тенденций в этой сфере является неконтролируемый перевод денежных средств из безналичной формы в наличную, - подчеркнул Е.Школов

Число финансовых преступлений в интернете в 2008 году выросло на треть

Хроника - Финансовые преступления

Число совершенных в интернете финансовых преступлений в 2008 году увеличилось на треть, констатируют эксперты Internet Crime Complaint Center. Суммарные финансовые потери достигли здесь $265 млн, что на $25,5 млн больше, чем в 2007 году. Этот отчет показывает, что схемы компьютерного мошенничества с угрожающей скоростью набирают популярность. Положительным можно назвать лишь тот факт, что Россия в 2008 году выпала из десятки пострадавших стран - в 2007 году на нее приходилось 0,8% киберпреступности