Хроника

За финансовые преступления сажать в СИЗО не будут

Хроника - Финансовые преступления

Госдума приняла в пятницу во втором чтении законопроект о декриминализации сферы уплаты налогов. Единороссам удалось провести все обещанные налогоплательщикам новации, включая появившуюся в последний момент поправку о значении решений арбитражных судов для уголовного процесса. После вступления закона в силу с 1 января 2010 года в результате этой поправки станет невозможна ситуация, когда предпринимателя, оспорившего налоговые претензии в арбитраже, привлекали бы к ответственности за налоговые преступления в уголовном порядке.

Госдума приняла законопроект о правке Налогового, Уголовного (УК) и Уголовно-процессуального (УПК) кодексов, а также закона О милиции единогласно

Финансовые расследования: российская практика и зарубежный опыт

Хроника - Финансовые преступления

Анализируются происхождение, содержание и применение термина финансовые расследования . Освещается опыт использования данного термина в науке и практике зарубежных стран.

В настоящее время термин финансовые расследования прочно вошел в российский деловой лексикон. Вкладывая в него тот или иной смысл, его использует значительное количество самых разнообразных субъектов

Преступления в финансово-кредитной сфере

Хроника - Финансовые преступления

«Один толковый бухгалтер сделает больше чем 10 громил с револьверами», - заявлял в свое время один из корифеев американской организованной преступности. Однако, сегодня созданный в США для противодействия «толковому бухгалтеру» политико-правовой механизм потрясает воображение и вызывает ассоциацию со всеми фантастическо-утопическими произведениями от «Мы» Е. Замятина или «1984» Оруэлла до небезызвестного кинохита «Матрица». Ведь благодаря ему, в США «Большой брат» или «Матрица» пока еще не знают, что творится в голове отдельного гражданина, но уже прекрасно информированы о содержимом его карманов

Финансовые преступления в интернете набирают обороты

Хроника - Финансовые преступления

Число сообщений о финансовых преступлениях, совершенных с использованием Интернета, подскочило на 33% в 2008 году, утверждают эксперты Internet Crime Complaint Center (ICCC) , занимающегося расследованием случаев онлайнового мошенничества, пишет издание MarketWatch. Организация получила 275 тыс. жалоб в 2008 году по сравнению с 207 тыс. в 2007 году